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證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼     公告編號(hào)：臨2024-084

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2024年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不良影響，公司沒(méi)有對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴(lài)。

l 公司十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生回避表決。

一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額基本情況

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額履行的審議程序

1.本公司十屆董事會(huì)第八次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生回避表決。

2.公司提交的《關(guān)于增加2024年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》已獲得公司三名獨(dú)立董事認(rèn)可, 三名獨(dú)立董事在審議過(guò)程中同意公司開(kāi)展此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)，認(rèn)為此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)是日常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要及公司執(zhí)行《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》所致，且按照市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商一致和相關(guān)留債規(guī)定條款而進(jìn)行，遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則；同時(shí)，增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。表決程序符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項(xiàng)不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，對(duì)本公司及全體股東是公平的。

3.審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：此關(guān)聯(lián)交易是公司執(zhí)行《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，交易定價(jià)公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4. 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上回避表決。

（二）2024年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

因公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要及執(zhí)行《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》償付關(guān)聯(lián)方留債本金及利息，公司與青海國(guó)投及附屬公司、西礦集團(tuán)及附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易?，F(xiàn)增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別，具體如下表：

單位：萬(wàn)元

注：2024年召開(kāi)十屆三次董事會(huì)、十屆三次監(jiān)事會(huì)及2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)向西礦集團(tuán)及附屬公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品、提供服務(wù)預(yù)計(jì)與發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為10,000萬(wàn)元已履行披露義務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青海國(guó)投”）成立于2001年4月，注冊(cè)資本775,300萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號(hào)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室，法定代表人：李興財(cái)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；對(duì)服務(wù)省級(jí)戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺(tái)和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢(xún)理財(cái)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷(xiāo)；房屋土地租賃，經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)外擔(dān)保，實(shí)業(yè)投資及開(kāi)發(fā)；礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含勘探開(kāi)采）銷(xiāo)售；普通貨物運(yùn)輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、頁(yè)巖油、乙烯焦油、瀝青銷(xiāo)售。

截至2024年6月30日，青海國(guó)投合并資產(chǎn)總額1,281.68億元，負(fù)債總額427.66億元，資產(chǎn)負(fù)債率33.36%，所有者權(quán)益總額854.01億元；主體信用評(píng)級(jí)為AAA；2024年上半年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.25億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額27.79億元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海國(guó)投及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與青海國(guó)投及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

（二）西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西礦集團(tuán)”）成立于2000年5月，注冊(cè)資本160000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市五四大街56號(hào)，法定代表人：張永利。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資和經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目（國(guó)家法律法規(guī)所禁止的除外，涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營(yíng)的除外）；經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和指定公司經(jīng)營(yíng)以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易（涉及許可證經(jīng)營(yíng)的除外）。

截至2024年9月30日，西礦集團(tuán)資產(chǎn)總額6,998,780.81萬(wàn)元，負(fù)債總額4,799,363.57萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率71.15%，所有者權(quán)益總額2,019,417.24元；2024年前三季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,225,920.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)401,697.03萬(wàn)元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

西礦集團(tuán)及其附屬公司系本公司持股5%以上股東，本公司與西礦集團(tuán)及其附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

（三）北京建龍重工集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建龍集團(tuán)”），成立于2006年12月，注冊(cè)地：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)二區(qū)4號(hào)樓，法定代表人：張志祥。經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)鋼鐵、化工、煤氣、機(jī)械、汽車(chē)、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)業(yè)投資；銷(xiāo)售金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品）、機(jī)械電器設(shè)備、汽車(chē)（不含小轎車(chē)）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產(chǎn)品、建筑材料；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截至2024年9月30日，建龍集團(tuán)合并資產(chǎn)總額19,915,880.18萬(wàn)元，負(fù)債總額13,611,892.55萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率68.35%，所有者權(quán)益總額6,303,982.23萬(wàn)元；2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,464,328.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)169,070.62萬(wàn)元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

建龍集團(tuán)系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司的母公司，本公司與建龍集團(tuán)及附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

三、增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

單位：萬(wàn)元

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場(chǎng)公允價(jià)格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

（三）留債利息按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》中相關(guān)留債規(guī)定條款暨債權(quán)人選擇債權(quán)受償方式、償債資金、利息清償周期、償還日期、留債利率等執(zhí)行。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

公司與西礦集團(tuán)及附屬公司發(fā)生的增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)是日常業(yè)務(wù)開(kāi)展所需，是正常的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，嚴(yán)格遵守平等互利的市場(chǎng)交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司的獨(dú)立性。

留債利息是執(zhí)行《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》所致，是經(jīng)過(guò)西寧市中級(jí)人民法院裁定確認(rèn)，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

五、備查文件

（一）十屆董事會(huì)第八次董事會(huì)決議；

（二）十屆監(jiān)事會(huì)第七次監(jiān)事會(huì)決議；

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                    2024年11月13日