證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2024-082
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆八次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆八次會(huì)議通知于2024年11月4日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2024年11月13日在公司綜合樓504會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)通訊方式召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》
會(huì)議同意，增加2024年度青海國(guó)投及附屬公司、西礦集團(tuán)及附屬公司、建龍集團(tuán)及附屬公司發(fā)生預(yù)計(jì)總額為60,995萬(wàn)元的日常關(guān)聯(lián)交易。本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事汪世峰、丁廣偉、王非、徐寶寧、周雪峰回避表決。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》（公告編號(hào)：臨2024-084）。
表決結(jié)果：4票同意、5票回避、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計(jì)劃的議案》
會(huì)議同意，因公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素影響，公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和發(fā)展需要，對(duì)2024年度投資計(jì)劃中部分項(xiàng)目做適當(dāng)調(diào)整,同時(shí)增加軋鋼廠（小棒線）5#倍尺剪升級(jí)改造項(xiàng)目,110KV騰鋼、西鋼變電站設(shè)備接入系統(tǒng)配套改造項(xiàng)目,ERP財(cái)務(wù)、資材、銷售系統(tǒng)配套計(jì)量、質(zhì)量管理系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目及西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項(xiàng)目。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2024年度投資計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2024-085）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
會(huì)議同意，變更年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)具備證券、期貨業(yè)務(wù)資格的政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用金額為人民幣160萬(wàn)元，其中：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為115萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為45萬(wàn)元。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所暨聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-086）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》
會(huì)議同意，公司以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司后，將青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍增加至西寧特鋼營(yíng)業(yè)范圍中，并對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。公司經(jīng)營(yíng)范圍以市場(chǎng)監(jiān)督部門實(shí)際核定為準(zhǔn)。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨2024-087）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
會(huì)議同意，召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-088）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）項(xiàng)議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年11月13日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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